Uma operação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta quarta-feira (15), mandados de prisão e de busca e apreensão em Foz do Iguaçu e em outros estados brasileiros. A ação faz parte da Operação Hawala, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro estimado em mais de R$ 100 milhões.
De acordo com as investigações, a estrutura criminosa teria sido utilizada para ocultar recursos obtidos com atividades ilícitas ligadas às facções Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). A movimentação financeira investigada ocorreu entre os anos de 2021 e 2024.
Os mandados foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, além de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ao todo, 22 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público, enquanto a Justiça expediu dez mandados de prisão no âmbito da operação. Até o início da manhã, oito investigados haviam sido presos, conforme informações divulgadas pelas autoridades.
Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava empresas de fachada, transferências bancárias sucessivas, depósitos fracionados em dinheiro, pessoas interpostas e outras estratégias para ocultar a origem dos valores. O esquema também incluía operações incompatíveis com a capacidade financeira declarada pelos investigados, com o objetivo de conferir aparência de legalidade aos recursos movimentados.
As investigações tiveram início após a identificação de um esquema relacionado ao tráfico de drogas no Complexo de São Carlos, no Rio de Janeiro. Com o avanço das apurações, os investigadores concluíram que a organização também prestava serviços de lavagem de dinheiro para outras facções criminosas. A Justiça determinou ainda o bloqueio de ativos financeiros e a indisponibilidade de bens dos investigados, enquanto as diligências seguem em andamento.
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Equipes da Polícia Civil e do Ministério Público cumpriram mandados da Operação Hawala em Foz do Iguaçu e outros estados. Foto: Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro.
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Iguaçu em Foco.